POLITIQUE KYC de Lavagames B.V.
Dernière mise à jour : 01/11/2023
1. Lorsqu'un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts dépassant 2000 EUR (dans la devise équivalente) ou demande un retrait d'un montant quelconque sur le site www.gj.casino et sur d'autres Sites web similaires appartenant à la Plateforme de la Société, il est obligatoire pour lui d'effectuer un processus complet de KYC.
2. Au cours de cette procédure, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base le concernant, puis télécharger :
- Une copie d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso, selon le document)
- Une photo d'eux-mêmes tenant la pièce d'identité
- Un relevé bancaire/une facture d'électricité ne datant pas de plus de trois mois et indiquant l'adresse actuelle du domicile.
3. Une fois les documents téléchargés, l'utilisateur obtiendra le Statut "Temporairement Approuvé" et les documents seront maintenant de notre côté. "L'équipe KYC" aura 24 heures pour les examiner et envoyer un e-mail à l'utilisateur pour l'informer du résultat :
- Approbation
- Rejet
- Plus d'informations nécessaires - Pas de changement de statut
4. Lorsque l'utilisateur a le statut "Temporairement approuvé", alors :
- Il peut utiliser la plate-forme normalement
- Il ne peut pas déposer plus de 500 EUR (dans la devise équivalente) au total.
- Il ne peut effectuer aucun retrait.
5. Si le dépôt a été effectué à l'aide d'une carte bancaire, nous pouvons demander une photo de la carte des deux côtés (le code CVC ne doit pas être visible) afin de vérifier que la carte appartient bien à l'utilisateur.
6. Afin d'appliquer les procédures de LBC et de conformité, nous pouvons demander la preuve de vos revenus (avec une traduction certifiée en anglais), la déclaration du système de paiement par lequel le dépôt a été effectué ou d'autres documents que nous estimons nécessaires dans chaque cas.
7. Il est possible que nous vous demandions de passer un entretien vidéo/téléphonique.
Directives pour le " Processus KYC "
1. Preuve d'identité
- Signature Y a-t-il
- Le pays n'est pas un pays soumis à des restrictions : Les États-Unis d'Amérique et leurs territoires, la France et ses territoires, les Pays-Bas et leurs territoires et les pays qui forment le Royaume des Pays-Bas, y compris Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao et Saint-Martin, l'Australie et ses territoires, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Espagne et Chypre.
- Le Nom complet correspond au nom du client
- Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois
- Le propriétaire est âgé de plus de 18 ans
2. Preuve de Résidence
- Relevé Bancaire ou Facture de Services Publics
- Le pays n'est pas un pays soumis à des restrictions : Les États-Unis d'Amérique et leurs territoires, la France et ses territoires, les Pays-Bas et leurs territoires et les pays qui forment le Royaume des Pays-Bas, y compris Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao et Saint-Martin, l'Australie et ses territoires, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Espagne et Chypre.
- Le Nom complet correspond au nom du client et est le même que celui qui figure sur la preuve d'identité.
- Date d'émission : Au cours des 3 derniers mois
3. Selfie avec la pièce d'identité
- Le titulaire est le même que celui du document d'identité ci-dessus.
- La pièce d'identité est la même qu'au point “1”. Assurez-vous que la photo et le numéro de la pièce d'identité sont identiques.
4. Carte bancaire/de paiement
- Il y a une photo des deux côtés.
- Aucun code CVC n'est visible
- Le nom est indiqué, ainsi que les numéros, etc.
Notes sur le "processus KYC"
1. Lorsque le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro du ticket, accompagné d'une explication, est communiqué à l'utilisateur.
2. Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.
"Autres mesures de LBC"
1. Si un utilisateur n'a pas satisfait à la procédure KYC, il ne peut pas effectuer de dépôts ou de retraits supplémentaires, quel qu'en soit le montant, et son compte peut être fermé dans un délai de 14 (quatorze) jours calendaires.
2. Si un utilisateur a passé avec succès le processus KYC, alors.. :
2.1. Il y a une limite de dépôt par transaction (max. 2000 EUR dans la devise correspondante).
2.2. Avant tout retrait, un contrôle algorithmique et manuel détaillé de l'activité et du solde de l'utilisateur est effectué afin de vérifier si le montant retiré est le résultat d'une activité appropriée sur la plate-forme.
3. Un utilisateur ne peut en aucun cas transférer des fonds directement à un autre utilisateur.
4. Nous nous réservons le droit de demander tout document supplémentaire que nous jugerons nécessaire et adéquat dans chaque cas.